ЦБ Кипра ужесточает требования к оффшорам, зарегистрированным в стране
В сети появилось официальное подтверждение о новых средствах борьбы властей Кипра к иностранным компаниям-пустышкам. Ранее в начале года в СМИ уже упоминалось, что ЦБ Кипра ужесточит требования регистрации зарубежных организаций, но 12 июня представитель кипрского ЦБ опроверг эту информацию. Однако уже 14 числа был выпущен циркуляр с новыми требованиями.
Теперь с компаниями, которые не смогут выполнить хотя бы одно из требований, будут разорваны экономические договоренности. Ужесточение напрямую связано с усилением властей борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма. Документ направлен всем кредитным организациям. В нем присутствуют критерии, по которым та или иная организация будет признана неблагонадежной.
К таким критериям относятся:
1. У организации отсутствует представительство в Кипре. Больше нельзя будет осуществлять свою деятельность, к примеру, по одной лишь электронной почте. Присутствие в стране одного лишь юриста или бухгалтера также будет недостаточно;
2. У компании нет установленной экономической деятельности, нет или почти нет «самостоятельной экономической ценности»
3. Фирма зарегистрирована там, где нет обязательного требования предоставления финансовой отчетности независимому аудитору;
4. компания является налоговым резидентом в юрисдикции, признанной «налоговым оазисом»
«В настоящее время, пока директива не выпущена, кипрские банки должны пересмотреть всю свою клиентскую базу, оценить будущее таких деловых отношений и проинформировать до 31 июля 2018 года ЦБ Кипра о результатах этого пересмотра», - сообщает РБК
Комментарий автора статьи:
Это очень хорошая новость, в том числе для российских инвесторов, т.к. по официальной статистике большинство оффшоров российских компаний, а значит и фирм-однодневок, находится именно в Кипре. По крайней мере на какое-то время активность злоумышленников должна снизиться. К тому же многие брокеры-мошенники регистрируют свою деятельность на каких-нибудь Сейшельских островах, а ведут свою финансовую деятельность через Кипр.
Источник:
https://www.rbc.ru/finances/16/06/2018/5b2430339a7947d9d36ef216